OFAC在新行动中扩大对加密行业的伊朗制裁

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）首次发布针对伊朗数字资产行业的领域制裁，这是一个被称为“经济弃子行动”（Operation Economic Outcast）的新举措的一部分。此举于2026年8月24日宣布，扩大了与伊朗加密货币活动相关的制裁范围，包括对与伊斯兰革命卫队-圣城部队（IRGC-QF）及其他国家实体相关的个人和加密钱包地址的制裁。这标志着财政部在遏制伊朗利用数字资产逃避制裁方面的努力升级。

根据第13902号行政命令发布的新制裁允许OFAC针对在伊朗数字资产行业中运营或支持的外国个人和实体，即使没有直接与恐怖主义或武器扩散相关联。这大幅增加了全球加密业务的合规风险，包括交易所、场外经纪商和基础设施提供商。如今，促成与伊朗相关交易的公司面临失去进入美国金融体系的风险。

伊朗通过加密货币规避制裁

伊朗在很大程度上依赖加密货币来绕过传统金融限制。据Chainalysis数据，2025年第四季度伊朗加密经济中收到的总价值超过50%——超过30亿美元——与IRGC相关的钱包有关。OFAC的最新指定还提到了个人，例如位于阿联酋的乌克兰国民伊万·奥布霍夫（Ivan Obukhov），他被指控自2023年以来通过加密货币支付处理超过1亿美元，为IRGC-QF的石油销售提供便利。

这并非OFAC首次针对伊朗加密网络。在2026年早些时候，财政部制裁了伊朗主要的加密交易所如Nobitex，并冻结了与伊朗中央银行钱包相关的1.31亿美元USDT。此类针对性的措施凸显了伊朗经济对数字资产的日益依赖，以资助运营和规避制裁。

网络威胁与加密货币

除了金融制裁外，OFAC还针对与情报和安全部（MOIS）相关的伊朗网络行为者。该团体包括像贝扎德·梅斯里（Behzad Mesri）和阿尔曼·卡扎迪安（Arman Kahzadian）这样的个人，他们与针对美国基础设施的黑客活动有关联。OFAC识别了这些行为者用于清洗被盗资金和实施勒索软件攻击的多个加密货币钱包。据报道，其中一个钱包收到了一笔来自俄罗斯初始访问经纪人的2000美元比特币付款，表明其与地下网络犯罪团伙存在联系。

这些行动与2026年8月18日公开的一项联邦起诉书一致，该起诉书指控17名伊朗网络行为者涉嫌从数据盗窃到勒索的犯罪行为。OFAC的制裁反映了这些指控，进一步在金融上孤立了与MOIS相关的行为者。

对全球加密行业的影响

新的领域制裁显著扩大了全球加密公司的次级风险暴露。运营于或与促进伊朗石油贸易或加密支付相关的司法管辖区的交易所或经纪商现在受到更高的审查。建议合规团队审查其与伊朗相关对手方的风险暴露，并对高风险交易实施更严格的筛查。

OFAC的最新举措也向像“防弹托管服务”这样的基础设施提供商发出了警告，这些服务因促进勒索软件和其他恶意网络活动而被标记。其中一个通过标记的钱包识别的服务提供商被发现为MOIS行为者的勒索软件活动提供托管服务。

接下来会发生什么？

“经济弃子行动”表明美国政府对伊朗数字经济的关注进一步加强。全球的加密货币企业应准备迎接针对与伊朗数字资产行业相关实体的执法行动浪潮。对于合规团队来说，这意味着对涉及高风险司法管辖区和对手方的交易进行更加严格的尽职调查。

尽管截至2026年8月25日，比特币当前交易价格为78,972美元，在24小时内小幅下跌0.53%，但如果全球范围内的执法行动加速，这些制裁的更广泛市场影响可能会更加明显。